Проверка госслужащих и должностных лиц
Перед началом сотрудничества и на протяжении обслуживания все компании, подпадающие под требования 115-ФЗ, обязаны удостовериться в корректности личных данных своих клиентов и регулярно их обновлять. Система «Фокус» автоматизирует весь процесс сверки, ориентируясь на критерии, изложенные в действующем законе.
Контролируйте все риски в едином интерфейсе
Оценка клиентов осуществляется на основе норм 115‑ФЗ и стандартов FATF
Комплаенс‑платформа автоматически анализирует физические лица, руководителей и бенефициаров российских компаний, в том числе выявляет публичных должностных персон независимо от их текущего статуса.
Вся разрозненная информация интегрируется в единую базу
Комплексная проверка проводится по агентствам и службам различных государств мира, потому что централизованного открытого российского реестра публичных фигур не существует. Софт собирает сведения из множества источников: официальных сайтов, ведомственных баз, международных списков — и формирует единую расширенную структуру для сверки.
Данные о статусе постоянно актуализируются
Комплаенс‑решения обязаны отслеживать не только новых клиентов, но и действующих, так как любой человек может получить высокий государственный пост. Сервис регулярно обновляет сведения, публикация новых данных о персоналиях проходит не реже, чем раз в квартал. Это позволяет снизить риски и избежать пропуска важных изменений в статусе клиента.
Мгновенная массовая аудитория для проверки
Загрузив список клиентов в платформу, пользователь может получить оперативную сверку по базе ПДЛ: за несколько минут система выявляет всех лиц с повышенным уровнем гос. влияния, на которых распространяются требования усиленного контроля. Всё происходит в автоматизированном режиме — без ручного сопоставления и долгоиграющих запросов.
Состав и объём базы госслужащих сервиса «Контур.Фокус»
> 500 000
Более 500 000 профилей российских и иностранных госслужащих.
> 100
Личности из более 100 государств, включая Европу, Америку, Австралию, СНГ и целом ряд стран африканского континента.
50 000
Около 50 000 анкет содержат фотографии, биографические данные и официальные сведения, что значительно облегчает идентификацию нужных лиц и сокращает риски ошибок.
Список данных для проверки
-
Фамилия, имя, отчество (и возможные варианты написания);
-
Дата и место рождения;
-
Официальные фотографии и сведения из достоверных источников;
-
Текущая должность, номер нормативного акта-назначения;
-
Временные метки о смене позиции и завершении полномочий;
-
История прошлых назначений и биографических событий;
-
Гражданство
-
Контактные данные: рабочие телефоны и электронная почта.
Способы интеграции и использования
Браузерная версия
Можно работать в облаке и проводить проверку клиентов в любой момент с любого устройства.
Внедрение через API
Интеграция сервиса в вашу корпоративную инфраструктуру и обработка результатов сразу в привычном рабочем пространстве.
Экспорт базы
Возможна офлайн‑выгрузка аккумулированной информации; база ПДЛ загружается архивом и используется на внутренних серверах, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных.
Другие возможности
Автоматизированная оценка рисков
Платформа предлагает готовые отраслевые модели скоринга, а также позволяет конструировать собственные правила для анализа по более чем 70 параметрам.
Подробнее
Работа с особыми перечнями в едином интерфейсе
По каждому запросу формируется подробное досье, включающее данные о статусе клиента относительно различных регулируемых списков: список публичных лиц, международные санкционные реестры, перечни террористов и экстремистов, лица, связанные с ОМП.
Подробнее
Создание и хранение анкет юридических/физических лиц
В системе реализован удобный алгоритм: после первоначального поиска по ФИО или ИНН достаточно одной команды для создания анкеты клиента с актуальными сведениями.
Подробнее
Проверка паспортных данных
Проверка действительности паспорта осуществляется через отдельный модуль: достаточно ввести серию и номер документа, чтобы мгновенно получить статус легитимности.
Подробнее
