Контролируйте все риски в едином интерфейсе
Оценка клиентов осуществляется на основе норм 115‑ФЗ и стандартов FATF
Комплаенс‑платформа автоматически анализирует физические лица, руководителей и бенефициаров российских компаний, в том числе выявляет публичных должностных персон независимо от их текущего статуса.
Вся разрозненная информация интегрируется в единую базу
Комплексная проверка проводится по агентствам и службам различных государств мира, потому что централизованного открытого российского реестра публичных фигур не существует. Софт собирает сведения из множества источников: официальных сайтов, ведомственных баз, международных списков — и формирует единую расширенную структуру для сверки.
Данные о статусе постоянно актуализируются
Комплаенс‑решения обязаны отслеживать не только новых клиентов, но и действующих, так как любой человек может получить высокий государственный пост. Сервис регулярно обновляет сведения, публикация новых данных о персоналиях проходит не реже, чем раз в квартал. Это позволяет снизить риски и избежать пропуска важных изменений в статусе клиента.
Мгновенная массовая аудитория для проверки
Загрузив список клиентов в платформу, пользователь может получить оперативную сверку по базе ПДЛ: за несколько минут система выявляет всех лиц с повышенным уровнем гос. влияния, на которых распространяются требования усиленного контроля. Всё происходит в автоматизированном режиме — без ручного сопоставления и долгоиграющих запросов.
Состав и объём базы госслужащих сервиса «Контур.Фокус»
> 500 000
Более 500 000 профилей российских и иностранных госслужащих.
> 100
Личности из более 100 государств, включая Европу, Америку, Австралию, СНГ и целом ряд стран африканского континента.
50 000
Около 50 000 анкет содержат фотографии, биографические данные и официальные сведения, что значительно облегчает идентификацию нужных лиц и сокращает риски ошибок.
Список данных для проверки
- Фамилия, имя, отчество (и возможные варианты написания);
- Дата и место рождения;
- Официальные фотографии и сведения из достоверных источников;
- Текущая должность, номер нормативного акта-назначения;
- Временные метки о смене позиции и завершении полномочий;
- История прошлых назначений и биографических событий;
- Гражданство
- Контактные данные: рабочие телефоны и электронная почта.
Способы интеграции и использования
Браузерная
версия
Можно работать в облаке и проводить проверку клиентов в любой момент с любого устройства.
Внедрение
через API
Интеграция сервиса в вашу корпоративную инфраструктуру и обработка результатов сразу в привычном рабочем пространстве.
Экспорт базы
Возможна офлайн‑выгрузка аккумулированной информации; база ПДЛ загружается архивом и используется на внутренних серверах, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных.
