Проверка паспорта клиента
Все организации, подпадающие под действие 115‑ФЗ, обязаны идентифицировать клиентов, в том числе сверять реквизиты паспорта физического лица. Документ важно проверить на актуальность и принадлежность конкретному человеку, чтобы исключить риск работы с мошенниками. Сервис «Фокус.Комплаенс» осуществляет проверку по ФИО и по серии и номеру паспорта, встраивая этот шаг в стандартную процедуру комплаенс‑контроля.
Простая и быстрая проверка
Трудности в проверке
Ручная сверка данных через сторонние онлайн‑сервисы часто сопровождается задержками и устаревшей информацией, особенно после изменений в механизме проверки паспортов в 2023 году.
Только последние сведения
Данные, используемые в «Фокус.Комплаенс» постоянно обновляются, поэтому проверка действительности паспорта выполняется в режиме реального времени.
Возможности сервиса
Модуль предоставляет инструменты, которые помогают оценивать риски, связанные с клиентами, в рамках требований по ПОД/ФТ. Настроенные механизмы проверки снижают вероятность принятия на обслуживание лиц с поддельными документами или сомнительной историей.
Тарифы
Тарифы только для субъектов 115-ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ в год
Комплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ в год
Комплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
355 400 ₽ в год
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ в год
Комплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ в год
Комплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
355 400 ₽ в год
Алгоритм проверки паспорта в сервисе «Фокус.Комплаенс»
Шаг 1
Перейдите в раздел для физических лиц. Оттуда откройте вкладку «Проверка паспортов» в интерфейсе платформы.
Шаг 2
Аккуратно внесите сведения о владельце паспорта, используя строго документальные данные: фамилию, имя, отчество (если оно присутствует), а также серию и номер без пробелов и дефисов.
Шаг 3
Заранее позаботьтесь о получении согласия клиента на обработку его персональных данных, так как без такого разрешения выполнение проверки противоречит законодательным требованиям и внутренним нормам.
Шаг 4
Нажмите кнопку запуска проверки и дождитесь окончания обработки запроса системой.
Шаг 5
В истории проверок отобразится результат, который будет одним из следующих:
-
Паспорт признан действительным и соответствует владельцу.
-
Паспорт считается недействительным.
-
Проверка не удалась из-за ошибок в данных или несоответствия информации разным лицам.
Все инструменты управления рисками в едином интерфейсе
Идентификация личности клиентов
Организации, подпадающие под 115‑ФЗ, должны идентифицировать клиента до начала обслуживания и регулярно актуализировать сведения, чтобы оставаться в рамках требований регулятора и внутренних политик.
Подробнее
Автоматизированный скоринг
В сервис встроены готовые риск‑модели под разные отрасли и гибкие конструкторы правил, позволяющие оценивать клиентов более чем по 70 параметрам и формировать индивидуальный профиль риска.
Подробнее
Проверка публичных должностных лиц
Модуль позволяет сверять клиентскую базу с российскими и иностранными списками ПДЛ, что помогает своевременно выявлять повышенный комплаенс‑риск.
Подробнее
Все необходимые списки в одном месте
Система формирует единую карточку клиента с учетом всех требуемых законом списков: публичные должностные лица, международные санкции, террористические и экстремистские организации, а также перечни, связанные с распространением оружия массового поражения.
Подробнее
Другие возможности
Автоматизированная оценка рисков
Платформа предлагает готовые отраслевые модели скоринга, а также позволяет конструировать собственные правила для анализа по более чем 70 параметрам.
Подробнее
Проверка на статус публичного должностного лица
Сервис осуществляет поиск и идентификацию в базе российских и зарубежных публичных персон. Клиентские анкеты проверяются на принадлежность к специальным категориям независимо от гражданства и места функционирования.
Подробнее
Работа с особыми перечнями в едином интерфейсе
По каждому запросу формируется подробное досье, включающее данные о статусе клиента относительно различных регулируемых списков: список публичных лиц, международные санкционные реестры, перечни террористов и экстремистов, лица, связанные с ОМП.
Подробнее
Создание и хранение анкет юридических/физических лиц
В системе реализован удобный алгоритм: после первоначального поиска по ФИО или ИНН достаточно одной команды для создания анкеты клиента с актуальными сведениями.
Подробнее
