Ваши выгоды от работы с сервисом
Доступ через браузер
Работайте в облачной среде и проверяйте контрагентов из любого места, где есть интернет, независимо от устройства и установленного браузера
Внедрение в ваши системы
Подключите модуль проверки контрагентов через интерфейс программного обмена и перенесите результаты анализа прямо в те учётные, которыми сотрудники пользуются ежедневно.
Возможности сервиса: краткий обзор
Инструменты управления комплаенс‑рисками. Решение предоставляет набор инструментов, которые помогают выявлять и контролировать риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Полная карточка контрагента в одном месте
Система агрегирует сведения более чем из трёх десятков официальных реестров и открытых источников и на их основе автоматически формирует расширенную анкету клиента. Эту карточку можно скачать в виде файла и подшить к внутренним документам, а также просматривать прямо на странице сервиса без дополнительной обработки.
- Местонахождение и юридический адрес организации
- Основные регистрационные сведения и реквизиты.
- Приоритетный вид экономической деятельности.
- Состав руководящих органов, данные о директорах и учредителях.
- Размер и структура уставного капитала.
- Показатели финансового состояния и деловой активности
- Информация о конечных бенефициарных собственниках.
- Данные о доходах и расходах по отчётности.
- Сведения о процедурах банкротства и признаках несостоятельности.
- Информацию о начисленных и уплаченных налогах и сборах.
- Историю участия компании в арбитражных разбирательствах.
- Перечень действующих лицензий и разрешительных документов.
