Автоматизированная оценка клиентов
Закон 115‑ФЗ обязывает организации идентифицировать личность клиентов перед началом сотрудничества и регулярно обновлять сведения о них. Сервис «Фокус» выполняет эту процедуру автоматически, строго следуя параметрам, обозначенным в правилах по ПОД/ФТ.
Интеллектуальный скоринг рисков
«Контрур.Фокус» предоставляет гибкие инструменты для создания индивидуальных моделей проверки с использованием более 70 различных параметров. Каждому из них можно назначить определённое количество баллов в соответствии с внутренними политиками контроля (ПВК) вашей организации.
По итогам анализа клиенту присваивается оценка уровня риска — низкий, средний или высокий. Пользователь видит на единой панели список факторов, повлиявших на итоговый скоринг, что позволяет быстро выявить ключевые рисковые показатели.
Все результаты, включая дату проведения проверки, автоматически заносятся в «Анкету клиента», где подробно расписаны выявленные риски и количественная оценка по каждому критерию. Документ легко экспортировать и предъявить контролирующим органам при необходимости.
Тарифы
Тарифы только для субъектов 115-ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ в год
Комплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ в год
Комплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
355 400 ₽ в год
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ в год
Комплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ в год
Комплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
355 400 ₽ в год
Другие возможности
Проверка на статус публичного должностного лица
Сервис осуществляет поиск и идентификацию в базе российских и зарубежных публичных персон. Клиентские анкеты проверяются на принадлежность к специальным категориям независимо от гражданства и места функционирования.
Подробнее
Работа с особыми перечнями в едином интерфейсе
По каждому запросу формируется подробное досье, включающее данные о статусе клиента относительно различных регулируемых списков: список публичных лиц, международные санкционные реестры, перечни террористов и экстремистов, лица, связанные с ОМП.
Подробнее
Создание и хранение анкет юридических/физических лиц
В системе реализован удобный алгоритм: после первоначального поиска по ФИО или ИНН достаточно одной команды для создания анкеты клиента с актуальными сведениями.
Подробнее
Проверка паспортных данных
Проверка действительности паспорта осуществляется через отдельный модуль: достаточно ввести серию и номер документа, чтобы мгновенно получить статус легитимности.
Подробнее
