Участники 115-ФЗ
Под субъектами закона 115-ФЗ понимаются организации и ИП, которые обязаны выполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Ключевые задачи таких участников — выявлять и регистрировать личности клиентов, контролировать проводимые ими операции и сообщать регулирующим органам о сомнительных транзакциях. Основная цель их работы — предотвращение использования финансовой системы для легализации криминальных доходов и финансирования террористической деятельности.
Банковские учреждения
«Контур.Фокус» быстро генерирует отчеты по клиентам, что ускоряет принятие решений насчет сотрудничества.
Лизинговые фирмы
Сервис автоматически осуществляет полную идентификацию и проверяет клиентов на наличие в списках террористов и экстремистов.
Подробнее
Ломбарды
Минимизируйте ручной труд: за считанные минуты сервис проверит соответствие клиента требованиям закона.
Подробнее
Агентства недвижимости
«Контур.Фокус» возьмет на себя идентификацию и назначит уровень рисков, проверяя клиентов по всем обязательным источникам.
Подробнее
Обслуживающие бухгалтерии
Не нужно самому разбираться с критериями проверки — сервис автоматически выполняет идентификацию в соответствии с законом.
Подробнее
Ювелирные магазины
Автоматический контроль требований 115-ФЗ по работе с клиентами решает текущие задачи быстро и эффективно.
Страховые компании
Сервис обеспечивает автоматическую проверку клиентов, позволяя вести работу без задержек.
Подробнее
Почтовая служба России
Сокращает время проверки и снижает нагрузку на сотрудников благодаря актуальным источникам данных и готовым отчетам.
Подробнее
Юридические фирмы
Автоматически идентифицирует клиентов и бенефициаров, формирует анкеты и хранит их в электронном архиве для доступа в любое время.
Кредитные кооперативы
Проводит полную идентификацию, формирует анкету и определяет уровень риска клиента.
Микрофинансовые организации
Автоматизирует идентификацию на основе данных из официальных источников с выдачей отчетов.
Некредитные финансовые организации
Мгновенно выполняет обязательную проверку по всем необходимым спискам и источникам.
Управляющие фонды
Автоматически проводит идентификацию и присваивает уровни рисков, предоставляя готовые отчеты для принятия решений.
Букмекерские компании
Идентифицирует клиентов и бенефициаров, создает анкеты и сохраняет их для последующего доступа.
Бесплатный двухдневный период
Не уверены в новом партнере? Воспользуйтесь бесплатным тест-драйвом в течении двух дней, чтобы проверить сервис, получить полные возможности и принять обоснованное решение.
Все возможности сервиса
За одну минуту вы узнаете о функционале инструментов для управления рисками, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.
