Агентства недвижимости
С января 2021 года агентствам недвижимости больше не нужно уведомлять Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей. Однако, если возникают подозрения в законности любых сделок, их всё равно необходимо сообщать регулятору, независимо от суммы.
Официальные требования
Агентства недвижимости — это юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые выступают посредниками при купле-продаже недвижимости.
Как субъекты 115-ФЗ, агентства обязаны:
-
Разработать и утвердить внутренние правила контроля.
-
Встать на учет в Росфинмониторинг и получить доступ к личному кабинету.
-
Провести полную идентификацию каждого клиента до начала обслуживания.
-
Регулярно сверять клиентов с перечнями лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом; при обнаружении — принимать меры по заморозке средств и информировать уполномоченные органы.
-
Обновлять данные по идентификации не реже одного раза в год.
Что вы получите
Быстрая проверка клиента
Проводите проверку клиентов по самым свежим требованиям всего за несколько минут. Не нужно самостоятельно отслеживать изменения в правилах — всю работу возьмет на себя сервис.
Все данные в одном месте
Сохраняйте документы по всем проверкам в едином удобном архиве. В любой момент вы сможете быстро найти нужные анкеты, проанализировать их и предоставить контролирующим органам.
Следите за обновлениями
Получайте уведомления на электронную почту, если информация о клиенте изменится. Это поможет всегда соответствовать требованиям закона 115-ФЗ в течение всего периода сотрудничества.
Удобный интерфейс
Контур.Фокус работает прямо в браузере и имеет простой и понятный дизайн. Чтобы настроить параметры проверки и сформировать отчет, потребуется всего несколько минут. Если возникнут вопросы, поддержку легко вызвать и получить помощь.
Как помогает Комплаенс
Сервис берет на себя всю процедуру идентификации клиента и определяет уровень риска в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Проверка осуществляется по всем необходимым источникам, что позволяет агентству недвижимости быстро и надежно выполнять все необходимые требования.
Другие субъекты 115-ФЗ
Лизинговые фирмы
Сервис автоматически осуществляет полную идентификацию и проверяет клиентов на наличие в списках террористов и экстремистов.
Подробнее
Ломбарды
Минимизируйте ручной труд: за считанные минуты сервис проверит соответствие клиента требованиям закона.
Подробнее
Обслуживающие бухгалтерии
Не нужно самому разбираться с критериями проверки — сервис автоматически выполняет идентификацию в соответствии с законом.
Подробнее
Страховые компании
Сервис обеспечивает автоматическую проверку клиентов, позволяя вести работу без задержек.
Подробнее
Почтовая служба России
Сокращает время проверки и снижает нагрузку на сотрудников благодаря актуальным источникам данных и готовым отчетам.
Подробнее
