Лизинговые компании: автоматизация идентификации и контроль клиентов
«Контур.Фокус» обеспечивает автоматическую полную проверку клиентов лизинговых компаний, включая поиск их в списках лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Все документы с данными идентификации сохраняются в электронном архиве и доступны для скачивания в любое время для предоставления регулятору.
Официальные требования
Лизингодатель как субъект 115-ФЗ обязан:
-
Сформировать в своей организации внутренние правила и зафиксировать их официально.
-
Проверить клиента прежде чем приступать к сотрудничеству с ним.
-
Обнаружить бенефициара и выполнить его идентификацию.
-
Определить физических лиц, принимающих участие в сделках (ПДЛ/ИПДЛ).
-
Ежегодно обновлять данные по клиентам.
-
Сопоставлять клиентов с перечнями лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом, и при выявлении принимать меры по заморозке средств и уведомлению уполномоченных органов.
-
Хранить идентификационные документы минимум пять лет после прекращения сотрудничества.
-
Сообщать контролирующим органам обо всех случаях отказа от сделок и расторжений договоров.
-
Направлять Росфинмониторингу информацию обо всех подозрительных операциях.
-
По запросу предоставлять Росфинмониторингу данные, полученные в рамках внутреннего контроля.
Что вы получите
Автопроверка
Все этапы идентификации осуществляются без ручного ввода данных, что значительно упрощает работу.
Надёжное электронное хранение
Идентификационные документы доступны из любой точки мира без ограничения по времени хранения.
Массовая обработка
Работайте одномоментно с большим количеством информации и храните все данные в едином отчёте для удобного анализа и предоставления
Простота и удобство
«Фокус» запускается в браузере. Пользоваться сервисом очень легко, а для новичков доступны консультации поддержки. Начать работу можно сразу после подключения, без длительного обучения.
Доступные функции
Сервис предлагает инструменты для эффективного управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, все по обновленным требованиям законодательства, позволяя лизинговым компаниям оставаться в полном соответствии с 115-ФЗ
Другие субъекты 115-ФЗ
Ломбарды
Минимизируйте ручной труд: за считанные минуты сервис проверит соответствие клиента требованиям закона.
Подробнее
Агентства недвижимости
«Контур.Фокус» возьмет на себя идентификацию и назначит уровень рисков, проверяя клиентов по всем обязательным источникам.
Подробнее
Обслуживающие бухгалтерии
Не нужно самому разбираться с критериями проверки — сервис автоматически выполняет идентификацию в соответствии с законом.
Подробнее
Страховые компании
Сервис обеспечивает автоматическую проверку клиентов, позволяя вести работу без задержек.
Подробнее
Почтовая служба России
Сокращает время проверки и снижает нагрузку на сотрудников благодаря актуальным источникам данных и готовым отчетам.
Подробнее
