Почта России
В соответствие с Федеральным законом 115-ФЗ, сотрудники Почты России должны собирать полные идентификационные данные обо всех пользователях, которые совершают почтовые отправления с наложенным платежом и объявленной стоимостью. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действует дополнительное условие — обязательная проверка распространяется только на тех, кто заключил официальный договор на предоставление услуг почтовой связи.
Законодательные обязательства
Как сервис упростит вашу работу
Наш Комплаенс-сервис значительно ускорит процесс проверки контрагентов и минимизирует рабочие затраты сотрудников. «Контур.Фокус» автоматически получает актуальную информацию из проверенных источников и предоставляет ее в удобном формате отчета.
Получайте полные идентификационные данные
Сервис самостоятельно сверит клиента с актуальными списками и сформирует исчерпывающий профиль намного быстрее стандартных ручных процедур.
Не контролируйте изменения нормативов
Разработчики следят за обновлениями законодательства и своевременно адаптируют алгоритмы проверки, исключая необходимость самостоятельного мониторинга требований регулятора.
Работа в привычном интерфейсе
Воспользуйтесь сервисом прямо из браузера — никакой установки дополнительного программного обеспечения не требуется. Благодаря интуитивному и понятному интерфейсу вы начнете работать уже в первый день подключения.
Официальные требования
Закон требует идентифицировать физических лиц в следующих случаях:
-
При получении или отправлении почтового перевода денежных средств;
-
При приеме платежа на сумму свыше 15 000 рублей;
-
При осуществлении иных операций с денежными средствами или имуществом.
Другие субъекты 115-ФЗ
Лизинговые фирмы
Сервис автоматически осуществляет полную идентификацию и проверяет клиентов на наличие в списках террористов и экстремистов.
Подробнее
Ломбарды
Минимизируйте ручной труд: за считанные минуты сервис проверит соответствие клиента требованиям закона.
Подробнее
Агентства недвижимости
«Контур.Фокус» возьмет на себя идентификацию и назначит уровень рисков, проверяя клиентов по всем обязательным источникам.
Подробнее
Обслуживающие бухгалтерии
Не нужно самому разбираться с критериями проверки — сервис автоматически выполняет идентификацию в соответствии с законом.
Подробнее
Страховые компании
Сервис обеспечивает автоматическую проверку клиентов, позволяя вести работу без задержек.
Подробнее
