Законодательные обязательства
Как сервис упростит вашу работу
Наш Комплаенс-сервис значительно ускорит процесс проверки контрагентов и минимизирует рабочие затраты сотрудников. «Контур.Фокус» автоматически получает актуальную информацию из проверенных источников и предоставляет ее в удобном формате отчета.
Получайте полные идентификационные данные
Сервис самостоятельно сверит клиента с актуальными списками и сформирует исчерпывающий профиль намного быстрее стандартных ручных процедур.
Не контролируйте изменения нормативов
Разработчики следят за обновлениями законодательства и своевременно адаптируют алгоритмы проверки, исключая необходимость самостоятельного мониторинга требований регулятора.
Работа в привычном интерфейсе
Воспользуйтесь сервисом прямо из браузера — никакой установки дополнительного программного обеспечения не требуется. Благодаря интуитивному и понятному интерфейсу вы начнете работать уже в первый день подключения.
Официальные требования
Закон требует идентифицировать физических лиц в следующих случаях:
- При получении или отправлении почтового перевода денежных средств;
- При приеме платежа на сумму свыше 15 000 рублей;
- При осуществлении иных операций с денежными средствами или имуществом.
