Основные законодательные требования
Некоторые положения 115-ФЗ распространяются на субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность по предоставлению юридических услуг. В связи с этим данные организации обязаны:
- Сформировать собственные внутренние процедуры контроля;
- Выбрать конкретного сотрудника, ответственного за соблюдение ПВК;
- Создать ЛК на сайте Росфинмониторинга;
- Предварительно полностью проверить потенциального клиента до начала обслуживания;
- Оценить и зафиксировать уровень риска каждого клиента;
- Выявить бенефициара клиента и провести его тщательную проверку;
- Обновлять сведения по идентификации не реже одного раза в год;
- Фиксировать и предоставлять в уполномоченные органы данные обо всех случаях отказа в заключении или расторжении договоров;
- Направлять Росфинмониторингу данные о подозрительных операциях;
- По запросам Росфинмониторинга предоставлять сведения о клиентах, полученные в ходе внутренней проверки;
- Хранить документы с идентификационной информацией не менее 5 лет с момента прекращения отношений;
- Сверять клиентские сведения с базами лиц, подозреваемых в экстремизме или терроризме, предпринимать меры по блокировке средств и информировать контролирующие органы.
Что вы получите
Автоматическая проверка клиентов
Сократите ручные операции: платформа проверит клиентов быстро и в полном соответствии с 115-ФЗ.
Доступ к актуальной информации
Сервис постоянно обновляет алгоритмы проверки с учетом изменений законодательства, освобождая вас от необходимости следить за нормативными новшествами.
Надёжная отчетность и хранение данных
Данные клиентов сохраняются в защищённом электронном архиве и всегда доступны для распечатки и предоставления регулятору по требованию.
Гибкость в работе
Воспользуйтесь сервисом из браузера или интегрируйте его с вашей информационной системой; стоимость зависит от объема проверок.
Что включает
в себя сервис
Функционал включает эффективные инструменты для оценки и управления рисками, связанными с отмыванием доходов и финансированием терроризма, позволяя быстро и надежно проверять контрагентов в рамках законодательства.
