Функция проверки паспортов снова активна в платформах Контур.Фокус и Фокус.Комплаенс. Благодаря подключению нового источника данных, результаты стали более точными и актуальными. Теперь проверить паспорт можно как при формировании отчёта на физическое лицо в Контур.Фокусе, так и напрямую в разделе модуля Комплаенс. Рассказываем, что именно изменилось и как пользоваться обновленным функционалом.
Что такое Фокус.Комплаенс?
Фокус.Комплаенс — это модуль в системе Контур.Фокус, предназначенный для автоматизации комплаенс-процедур: проверки контрагентов, физических лиц, должников, участников закупок и других субъектов на соответствие требованиям законодательства. С его помощью организации могут минимизировать риски сотрудничества с ненадёжными партнёрами, своевременно выявлять связи с недобросовестными компаниями или лицами, а также соблюдать требования по проверке клиентов, установленные нормативными актами (например, 115-ФЗ и стандартами внутреннего контроля).
Модуль позволяет проводить как точечные, так и массовые проверки, в том числе по санкционным спискам, признакам аффилированности, судимостям, участию в банкротствах и т. д. Теперь сюда также входит проверка паспортов на действительность.
Какие обновления внесены
Основное отличие — способ верификации данных: теперь для проверки используется не только номер паспорта, но и полные анкетные сведения (ФИО). Это позволяет более точно сверять информацию и исключать ложные срабатывания.
Обновлённая система возвращает один из следующих результатов:
- Документ признан действительным
- Паспорт находится в списке недействительных
- Проверка не выполнена — данные введены некорректно или принадлежат разным лицам
Новая логика проверок учитывает соответствие паспорта конкретному человеку, поэтому при наличии отчества в документе его нужно обязательно указывать.
Инструкция по проверке в Контур.Фокус
Чтобы выполнить проверку через Контур.Фокус, создайте отчет на физлицо и обязательно заполните поля с ФИО в точном соответствии с паспортом. Если отчество отсутствует, установите соответствующую галочку в форме запроса.
Доступ к проверке предоставляется в рамках тарифных планов «Премиум», «Максимум» и «Корпорация». Кроме того, пользователи могут активировать модификатор «Отчёты по физическим лицам» и получить дополнительный пакет проверок.
Как проверить паспорт в Фокус.Комплаенс
В модуле Комплаенс перейдите в раздел, посвящённый проверке паспортных данных физических лиц. Укажите фамилию, имя, отчество (при наличии), а также серию и номер документа (без пробелов и символов).
Важный момент: перед началом проверки необходимо зафиксировать согласие человека на обработку его персональной информации. После ввода всех данных нажмите на кнопку проверки — результат отобразится в истории запросов.
Лимиты: на что стоит обратить внимание
- Количество доступных проверок ограничено и не пополняется ежемесячно
- Стандартный тариф включает до 1000 запросов на весь срок действия подписки
- В тарифах для бухгалтерских сервисов лимит рассчитывается на основе числа проверок юрлиц, но также не превышает 1000
- Повторные запросы по одному и тому же документу также учитываются
- Возможность покупки дополнительных запросов пока отсутствует, но планируется в будущем
- Удаление информации из истории не возвращает потраченные лимиты
- В демо-режиме проверка паспортов не работает
- Текущий остаток лимита можно посмотреть прямо в разделе проверок
Массовые запросы и API-доступ
Массовая проверка паспортов пока осуществляется на основе данных, актуальных на 21.06.2023.
В Фокус.Комплаенс для этого предусмотрен раздел «Массовая проверка», который ранее был назван «Проверка списка клиентов». Сейчас он объединяет как проверку клиентов, так и проверку паспортных данных.
Для интеграций через API в сервисе Контур.Фокус реализован метод /api3/checkPassport. В API модуля Фокус.Комплаенс массовая проверка пока не поддерживается.
