Мониторинг клиентов
Сервис «Фокус» информирует обо всех переменах, связанных с клиентами: смене статуса, наименовании фирмы, ИНН, КПП, местоположении, директоре или составе участников. Ответственный сотрудник получает оповещение на свой email. Информационные рассылки по обновлениям формируются и рассылаются каждый день в 10:00 по московскому времени.
Опция «Наблюдение»
Будьте уверены, что не пропустите ни одного изменения в регистрационных сведениях клиентов — в этом вам поможет функция «Наблюдение» в сервисе «Контур.Фокус».
Существует два варианта добавления компании под такой контроль:
-
Во вкладке «Мои клиенты» можно мониторить данные о трёх тысяч юридических лиц одновременно.
-
Также можно активировать опцию сразу после проверки организации во вкладке «Юридические лица», нажав кнопку для включения наблюдения.
Тарифы
Тарифы только для субъектов 115-ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ в год
Комплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ в год
Комплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
355 400 ₽ в год
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ в год
Комплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ в год
Комплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
355 400 ₽ в год
Другие возможности
Автоматизированная оценка рисков
Платформа предлагает готовые отраслевые модели скоринга, а также позволяет конструировать собственные правила для анализа по более чем 70 параметрам.
Подробнее
Проверка на статус публичного должностного лица
Сервис осуществляет поиск и идентификацию в базе российских и зарубежных публичных персон. Клиентские анкеты проверяются на принадлежность к специальным категориям независимо от гражданства и места функционирования.
Подробнее
Создание и хранение анкет юридических/физических лиц
В системе реализован удобный алгоритм: после первоначального поиска по ФИО или ИНН достаточно одной команды для создания анкеты клиента с актуальными сведениями.
Подробнее
Проверка паспортных данных
Проверка действительности паспорта осуществляется через отдельный модуль: достаточно ввести серию и номер документа, чтобы мгновенно получить статус легитимности.
Подробнее
