Проверка по 115‑ФЗ

Тарифы

Тарифы только для субъектов 115-ФЗ

Комплаенс Базовый 30

Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ


  • Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
  • Проверка по обязательным перечням
  • Уровень риска клиента
  • Скоринг по преднастроенным моделям
  • Детальный отчет по проверке
  • История проверок
  • Идентификация 30 ЮЛ в год

56 400 ₽ в год

Комплаенс Про

Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании


  • Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
  • Проверка по обязательным перечням
  • Уровень риска клиента
  • Скоринг по преднастроенным моделям
  • Детальный отчет по проверке
  • История проверок
  • Настройка рисковых критериев
  • Массовая загрузка анкет

193 200 ₽ в год

Комплаенс Про и санкции

Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам


  • Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
  • Проверка по обязательным перечням
  • Уровень риска клиента
  • Скоринг по преднастроенным моделям
  • Детальный отчет по проверке
  • История проверок
  • Настройка рисковых критериев
  • Проверка по санкционным спискам

355 400 ₽ в год

Комплаенс Базовый 30

Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ

Для доступа нужна лицензия ЦБ


  • Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
  • Проверка по обязательным перечням
  • Уровень риска клиента
  • Скоринг по преднастроенным моделям
  • Детальный отчет по проверке
  • История проверок
  • Идентификация 30 ЮЛ в год

56 400 ₽ в год

Комплаенс Про

Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании

Для доступа нужна лицензия ЦБ


  • Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
  • Проверка по обязательным перечням
  • Уровень риска клиента
  • Скоринг по преднастроенным моделям
  • Детальный отчет по проверке
  • История проверок
  • Настройка рисковых критериев
  • Массовая загрузка анкет

193 200 ₽ в год

Комплаенс Про и санкции

Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам

Для доступа нужна лицензия ЦБ


  • Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
  • Проверка по обязательным перечням
  • Уровень риска клиента
  • Скоринг по преднастроенным моделям
  • Детальный отчет по проверке
  • История проверок
  • Настройка рисковых критериев
  • Проверка по санкционным спискам

355 400 ₽ в год

Что умеет сервис:
узнайте за минуту

Инструменты для управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Оставьте заявку сейчас
и получите скидку 5%

    Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности и пользовательского соглашения.

    Простой дружелюбный сервис