Новости Контур.Фокус

Распространенные нарушения 115-ФЗ аудиторских фирм

В соответствии с требованиями 115-ФЗ все субъекты, в том числе аудиторские компании должны соблюдать требования закона по предотвращению отмывания денежных средств. Однако, на практике многие...

Подробнее

Информация о судебных решениях касательно приостановки операций

С сервисом Контур.Призма, вы получите возможность своевременно узнавать о блокировках, наложенных судебными органами. Теперь вам не нужно производить множество проверок, с помощью Призмы вы получите...

Подробнее

Проверка клиентов на возможность блокировки счета в банке

Если сотрудники компании тем или иным образом нарушают антиотмывочный закон, а именно 115-ФЗ, банк имеет полное право провести блокировку или заморозку всех счетов данной компании....

Подробнее

Оперативное формирование чек-листов для проверки партнеров

Чтобы иметь возможность быстро проверить контрагента на те или иные признаки необходимо прежде всего сформировать критерии проверки. Именно составление специального чек-листа, включающего в себя все...

Подробнее

Сведения об исполнительных производствах. Можно ли узнать о наличии задолженности у контрагента?

Во время проведения проверки своих партнеров, одним из важных моментов является, поиск информации о его задолженностях перед людьми, организациями и государством.  Так же необходимо получить...

Подробнее

Изменения в списках экономически значимых организаций в этом году

В прошлом году в сфере российского законодательства появилось новое понятие —экономически значимые организации. В данной статье мы подробно разберем какие компании и по какому принципу...

Подробнее

Оставьте заявку сейчас
и получите скидку 5%

    Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности и пользовательского соглашения.

    Простой дружелюбный сервис