Cервис управления рисками в сфере
ПОД/ФТ
Наш сервис предназначен для эффективной помощи поднадзорным организациям Росфинмониторинга, Банка России и иным субъектам, попадающим под действие 115-ФЗ, в грамотном и полном соблюдении всех требований законодательства.
Контур.Фокус
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Для кого полезен сервис
Данный инструмент отлично подходит для кредитных и некредитных финансовых организаций, некоммерческих учреждений и других фирм, подпадающих под действие закона о противодействии терроризма.
Банковские учреждения
Система автоматически генерирует полный отчет по каждому клиенту. Это позволяет принимать взвешенные решения по сотрудничеству без лишних задержек.
Лизинговые структуры
Автоматизированная платформа проверяет не только личные данные клиентов, но и их наличие в перечнях террористов и экстремистов, что существенно ускоряет идентификацию.
Ломбарды
Процесс проверки полностью автоматизирован — сервис анализирует соответствие клиента требованиям 115-ФЗ, что минимизирует ручной труд и повышает точность проверки.
Агентства недвижимости
Платформа берёт на себя получение всей информации и идентификацию клиента, оценивает его потенциальные риски и сверяет данные по всем источникам, актуальным на момент проверки.
Аутсорсинговые бухгалтерии
О необходимости вручную разбирать критерии идентификации можно забыть: сервис автоматически выполняет идентификацию клиентов, соответствуя самым актуальным законодательным стандартам.
Ювелирные фирмы
Система помогает быстро и грамотно выполнять все предписания 115-ФЗ по контролю и проверке клиентов, автоматизируя повседневные задачи по мониторингу и идентификации.
Тарифы
Тарифы только для субъектов 115-ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ в год
Комплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ в год
Комплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
355 400 ₽ в год
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ в год
Комплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ в год
Комплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
355 400 ₽ в год
Контур.Фокус
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Дарим подарки за первое подключение к Фокусу!
Подключайте свои компании и компании своих знакомых к онлайн проверке контрагентов через Контур.Фокус. С нас подарки за подключение!
Получить консультацию
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Ключевой функционал сервиса.
Сервис объединяет в себе мощные инструменты и решения для построения эффективной системы контроля над рисками в сфере противодействия терроризму.
Универсальный набор возможностей для полноценного контроля рисков в одном интерфейсе
Полная проверка клиента
Субъекты, действующие в соответствии с законом 115-ФЗ, обязаны проводить комплексную идентификацию клиентов на момент начала обслуживания и поддерживать информацию в актуальном состоянии.
Подробнее
Продвинутый скоринг клиентов
Внедренные в систему готовые модели оценки рисков адаптированы под различные отрасли, а также предусматривают гибкие настройки с возможностью анализа клиента более чем по 70 критериям, что гарантирует детальную и глубокую оценку потенциальных рисков.
Подробнее
Проверка публичных должностных лиц (ПДЛ)
Сервис обеспечивает идентификацию клиентов, имеющих статус публичных должностных лиц как в России, так и за рубежом, что является важным элементом соблюдения требований законодательства и снижения репутационных рисков организации.
Подробнее
Специальными списками и перечни
В одном окне формируется анкета клиента, включающая проверку по обязательным законодательно перечням: лицам, занимающим публичные должности, международным санкциям, террористам, экстремистам и перечню по обращениям с оружием массового поражения.
Подробнее