Введение новых правил ПОД/ФТ для нотариусов
С 25 мая 2026 года в силу вступает Приказ Росфинмониторинга № 68, расширяющий список операций, подконтрольных в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Нотариальные конторы обязаны привести свои внутренние регламенты в соответствие с обновленными требованиями до 25 июня.
Дополнения в перечень контролируемых сделок
Приказ № 68 вносит изменения в перечень, который был утвержден ранее Приказом № 333 от 23.12.2024. Теперь под усиленный контроль попадают два новых вида юридических действий.
- Акцепт безотзывного предложения, влекущий за собой заключение договора о возмездной передаче прав на ценные бумаги или доли в уставном капитале ООО. Данная операция связана с переходом активов, что повышает риски их использования для легализации незаконных доходов.
- Заключение договора инвестиционного товарищества, а также подписание соглашения о присоединении к такому товариществу. Объединение финансовых ресурсов нескольких лиц для инвестиций создает дополнительные возможности для злоупотреблений в области ПОД/ФТ.
Меры, которые необходимо принять нотариусам
До наступления 25 июня текущего года нотариусам требуется пересмотреть и актуализировать правила внутреннего контроля в соответствии с Приказом № 68. Помимо этого, целесообразно организовать дополнительное обучение для сотрудников, ответственных за соблюдение требований ПОД/ФТ.
В рамках инструктажа следует:
- Разъяснить суть и важность нового приказа Росфинмониторинга для ежедневной работы.
- Обучить персонал обновленным алгоритмам проверки сделок, указанных в документе.
- Отработать на практике навыки выявления подозрительных операций, связанных с безотзывными офертами и инвестиционными товариществами.
- Четко зафиксировать персональную ответственность работников за выполнение обновленных нормативов.
