Карточки клиентов‑физлиц
В Фокусе удобно заполнять и хранить анкеты с данными о физических и юридических лицах. Сначала проверьте клиента по В Фокусе предусмотрен единый интерфейс для создания и хранения анкет как по физическим, так и по юридическим лицам. Перед тем как оформить карточку, пользователь может выполнить проверку клиента по ФИО или ИНН, а затем одним кликом перейти к формированию новой анкеты на основе найденной информации. или ИНН, а после этого нажмите на кнопку для создания анкеты.
В анкете физического лица есть поля для:
- Персональных данных: ИНН, даты и места рождения, СНИЛС, номера полиса ОМС, контактного телефона, адреса регистрации и фактического проживания.
- Реквизитов документа, удостоверяющего личность: тип документа, серию и номер паспорта, дату выдачи и сведения о государственном органе, оформившем паспорт.
Функциональные возможности сервиса
В интерфейсе собраны инструменты, позволяющие быстро получить ключевые сведения о клиенте и привести внутренние процедуры идентификации в соответствие с регуляторными требованиями буквально за несколько минут работы.
Анкета для компаний
Для юридических лиц в Фокусе доступна отдельная форма анкеты с полями для базовых регистрационных данных компании. К ним относятся:
- ИНН и ОГРН;
- Информация о представителе организации;
- Цель установления деловых отношений;
- Банковские реквизиты (например, БИК);
- Дата прекращения сотрудничества.
Сервис автоматически записывает время и дату создания или изменения анкеты, а также электронный адрес пользователя, выполнившего последнюю правку. Это особенно важно, когда с одними и теми же клиентскими анкетами параллельно работают несколько сотрудников, и требуется прозрачная история изменений для внутреннего контроля и аудита.
