Комплексные инструменты для проверки на соответствие ПОД/ФТ

Персональная идентификация

Каждая компания — участник финансового рынка — обязана, согласно 115-ФЗ, подтверждать личность и ключевые сведения обо всех своих клиентах до начала сотрудничества, а также своевременно обновлять эти сведения в процессе работы.

Автоматизированная оценка рисков

Платформа предлагает готовые отраслевые модели скоринга, а также позволяет конструировать собственные правила для анализа по более чем 70 параметрам.

Проверка на статус публичного должностного лица

Сервис осуществляет поиск и идентификацию в базе российских и зарубежных публичных персон. Клиентские анкеты проверяются на принадлежность к специальным категориям независимо от гражданства и места функционирования.

Работа с особыми перечнями в едином интерфейсе

По каждому запросу формируется подробное досье, включающее данные о статусе клиента относительно различных регулируемых списков: список публичных лиц, международные санкционные реестры, перечни террористов и экстремистов, лица, связанные с ОМП.

Создание и хранение анкет юридических/физических лиц

В системе реализован удобный алгоритм: после первоначального поиска по ФИО или ИНН достаточно одной команды для создания анкеты клиента с актуальными сведениями.

Быстрая массовая обработка аудиторий

Платформа способна обработать большие объёмы информации за пару минут, определяя риски по санкционным и заказным спискам одновременно.

Мониторинг изменений

Встроенный инструмент «наблюдения» информирует о любых важных изменениях в регистрационных данных клиента, ежедневно отслеживая новые записи в реестре.

Проверка паспортных данных

Проверка действительности паспорта осуществляется через отдельный модуль: достаточно ввести серию и номер документа, чтобы мгновенно получить статус легитимности.

Международный комплаенс

С 2021 года сервис адаптирован под работу с иностранными компаниями: инструмент полностью покрывает идентификацию российских контрагентов для зарубежных партнеров, а также скоринг на предмет потенциала для участия в подозрительных операциях, давая доступ к широкой базе санкционных и иных списков.