Перечни, доступные для проверки
Если пользователь обнаружен в одном из официальных списков, система отобразит дату внесения и основание включения в него. Анализ проводится не только по имени клиента, но и по адресу регистрации или фактического проживания.
- Каталог лиц, занимающих государственные и иные публичные должности.
- Список лиц, причастных к террористической либо экстремистской деятельности.
- Реестр компаний и граждан, подозреваемых в участии в распространении оружия массового поражения.
- Данные межведомственной комиссии, контролирующей противодействие финансированию терроризма
- Международные и внутренние санкционные реестры, включающие страны, компании и физических лиц.
- Перечень стратегически значимых предприятий, определённых в соответствии с требованиями закона № 213‑ФЗ.
- Список паспортов, признанных недействительными Министерством внутренних дел РФ.
Что умеет сервис: узнайте за минуту
Инструменты для управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
