В одном окне – вся информация
по управлению рисками

Автоматическая идентификация клиентуры

Компас позволяет разработать эффективные меры по улучшению конверсии продаж

Контур.Призма показывает актуальную на настоящий момент и достоверную структуру собственности партнера. Она выставляет данные как о руководителях компаний, так и о бенефициарных владельцах.

Полная характеристика комплаэнс-рисков

Компас позволяет разработать эффективные меры по улучшению конверсии продаж

С помощью этой базы выявляются возможные несоответствия деятельности клиента с государственными нормами, правилами и стандартами, что может негативно отразиться на сотрудничестве с ним (комплаэнс-риск).

Санкционная проверка клиента

Компас позволяет разработать эффективные меры по улучшению конверсии продаж

Контур.Призма выявляет факт внесения клиента в какую-либо разновидность санкционного списка. В каждой стране может быть собственный список, поэтому важно выяснить, с какими странами клиент может сотрудничать, а где работать запрещено.

Особые перечни

Компас позволяет разработать эффективные меры по улучшению конверсии продаж

Сюда входит перечень публичных должностных лиц. Сервис не только показывает факт внесения клиента в список, но также дату внесения и ее причину. Проверка проводится автоматически.

Что может Контур.Призма?

Если организация является субъектом 115-Ф3, то есть занимается финансовыми операциями и сделками с имуществом, она обязана, прежде чем дать согласие на обслуживание клиента, провести его идентификацию. Призма это делает автоматически, поэтому нет нужды заниматься самостоятельно поиском данных.

А ещё

Проверка действительности паспортов

Проверку действительности паспортов

Массовая проверка клиентуры

Массовую проверку клиентуры

Хранение документов в электронном виде

Хранение документов в электронном виде

Чем выгодна интеграция в IT-систему

Чем выгодна интеграция в IT-систему
  • Автоматизация проверок; В полном соответствии с законами о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма проводится автоматическая проверка каждого клиента, после чего можно будет принимать решение о сотрудничестве с ним.
  • Снижение затрат на проверку; Вместо долгого поиска по разным источникам в Контур.Призме результат проверки клиента будет готов за минуту. Это существенно сокращает расходы на скоринг и идентификацию.
  • Ускоренный контроль над комплаэнс-рисками. Итоги проверки и скоринга отображаются в вашей программе, это позволяет быстрее принимать решения о работе с клиентами.

Дарим подарки за первое подключение к Фокусу!

Подключайте свои компании и компании своих знакомых к онлайн проверке контрагентов через Контур.Фокус. С нас подарки за подключение!

Акции

Автоматическая проверка по любой
отрасли в соответствии со 115‑ФЗ

Контур.Призма — сервис создан для помощи организациям, работающим в финансовой отрасли, исполнять закон о противодействии отмыванию денег и поддержки терроризма. Работать с сервисом можно на любом веб-браузере или в API.

Банковский бизнес

Контур.Призма поможет своевременно и качественно провести обязательную проверку клиента по 115-Ф3, собрать отчет и оценить факторы риска.

Проверка всегда проводится на основании достоверных и актуальных на настоящий момент данных из официальных источников.

Банковский бизнес

Лизинговые компании

В сжатое время Призма автоматически идентифицирует клиентов и сохранит результаты в электронном архиве.

Эти документы предъявляются по требованию регулятора. Благодаря Призме, руководство компании может быть уверено, что ни один ее клиент не состоит в списках экстремистов.

Лизинговые компании

Агентства недвижимости

С начала 2021 г. эти агентства освобождены от обязанности сообщать о сделках от 3 миллионов руб. в Росфинмониторинг.

Но ФЭС-регулятор может затребовать данные по сделкам, в отношении которых возникли сомнения в их законности.

Агентства недвижимости

МФО

Микрофинансовая организация может работать на законных основаниях, если она внесена в государственный реестр Центробанком.

МФО

Почта России

В обязанность этой организации вменяется сбор идентификационных сведений о клиентах, которые совершают почтовые отправления наложенным платежом при объявлении стоимости.

Эта проверка проводится в отношении клиентов, заключивших договор на оказание почтовых услуг.

Почта России

Страховые компании

При заключении договора страхования любая страховая организация, кроме медицинского страхования, обязана провести идентификацию клиента и присвоить ему уровень риска.

Эти данные должны регулярно перепроверяться.

Страховые компании

Потребительские
кредитные кооперативы

К таковым относятся добровольные объединения юридических или физических лиц, целью которых является финансовое обслуживание членов этого кооператива.

Потребительские кредитные кооперативы

Аудиторские компании

С помощью Призмы они могут провести полную проверку клиентов на предмет отнесения их к экстремистам или террористам, причастности к оружию массового поражения.

Оценивается статус риска любой компании, составляется соответствующий отчет.

Аудиторские компании

Некредитные
финансовые организации

Помимо обязательной проверки по 115-Ф3, Контур.Призма может настраивать в соответствии с индивидуальными критериями характеристики проверок.

Некредитные финансовые организации

Ломбарды

Они относятся к юридическим лицам и осуществляют два вида финансовой деятельности – выдача краткосрочных займов под залог и хранение сданных вещей.

Ломбарды

Юридические компании

Предпринимательская деятельность в сфере оказания платных юридических услуг предполагает следования отдельным требованиям федерального закона 115-Ф3.

Юридические компании

Ювелирные компании

Российское законодательство требует выполнения определенных правил для компаний, которые занимаются куплей-продажей ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов, лома таковых изделий.

Ювелирные компании

Обслуживающие бухгалтерии

Компания, оказывающая бухгалтерские услуги сторонним организациям, должна идентифицировать клиентов до заключения с ними договора.

При нарушении этого требования обслуживающая бухгалтерия может быть оштрафована. Минимальный штраф за это нарушение 50 000 ₽.

Обслуживающие бухгалтерии

Букмекерские конторы

Проверка клиентов букмекерских компаний стала обязательной.

По федеральному закону 244-Ф3 букмекерские компании и прочие организаторы азартных игр не имеют права переводить денежные средства лицам или организациям, внесенным в списки террористов или экстремистов.

Букмекерские конторы

Интеграция Призмы
в другие системы

Контур.Призму можно встраивать в учетные системы компаний посредством API. Сотрудники сервиса помогут с интеграцией в случае затруднения.

Идентификация
клиентов онлайн
В любое время и на любом этапе сотрудничества с клиентом можно загружать или обновлять в своей системе данные идентификации в соответствии с 115-Ф3.
Мгновенное получение
клиентских анкет
Если регулятор потребует отчет по клиентам в соответствии с законом 115-Ф3, можно буквально за минуту найти и распечатать любую анкету с оценками рисков в баллах.
Оценка клиентов в соответствии
с правилами внутреннего контроля
Автоскоринг можно провести и настроить в соответствии с ПВК своей организации и с учетом законов о ПОД и ФТ.
Сверяйте списки клиентов
по специальным перечням
Проводите массовую проверку клиентов по спискам международных санкций, правилу 50 %, перечням террористов и экстремистов, ОМУ, МВК, 764-П, публичных должностных лиц.
Проверяйте паспорта
клиентов и доверенных лиц
Проверяйте действительность паспорта гражданина Российской федерации за секунду.
Будьте готовы
к изменениям законодательства
Не тратьте силы на мониторинг новых нормативно-правовых актов о ПОД/ФТ. Контур.Призма обеспечивает проверку в соответствии с требованиями законодательства.

Новости

Ознакомьтесь с самыми актуальными новостями и изменениями сервиса, новыми интеграциями с другими учетными системами. Ведите наблюдение за контрагентами в режиме реального времени и обезопасьте бизнес от ненадежных партнеров. Когда вы перейдете на наш сервис, то у вас станет меньше ручной работы, что позволит больше времени уделить развитию бизнеса.

10.04.2024

Необходимость разработки правил внутреннего контроля для организаций

ПОД/ФТ это- противодействие отмыву нелегально-полученных денежных средств. Каждая организация должна позаботиться о соблюдении «антиомывочного» закона, для этого создаются правила внутреннего контроля (ПВК). Еще до начала...

Читать статью

05.04.2024

Процесс получения справки о банковских счетах организации

В данной статье вы получите информацию о том, для чего нужна справка о банковских счетах организации, какие существуют нюансы ее получения, и где это можно...

Читать статью

02.04.2024

Фокус и Призма объединяются

Нами было принято решение объединить Контур.Фокус и Контур.Призму.  Новая единая система будет способствовать стабильному развитию и обеспечению экономической безопасности вашего бизнеса в наивысшей степени. Кроме...

Читать статью

Читать все новости

Оставьте заявку сейчас
и получите скидку 10%

    Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности и пользовательского соглашения.

    Простой дружелюбный сервис