Если сотрудники компании тем или иным образом нарушают антиотмывочный закон, а именно 115-ФЗ, банк имеет полное право провести блокировку или заморозку всех счетов данной компании. С целью обеспечения безопасности проведения сделок и сотрудничества с надежными партнерами специалисты Контура внедрили в сервис «Контур.Призма» возможность поиска и уведомления о взаимодействии с организацией, которая обладает высокой степень. Риска блокировки банковского счета.
В большинстве случае блокировка счета в банке подразумевает заморозку абсолютно всех денежных средств компании, которые хранятся на счетах данного банка. Это может повлечь за собой частичную или полную приостановку деятельности такой компании. Само собой сотрудничество с таким партнером несет в себе огромную долю риска.
Для обеспечения наибольшей уверенности своих пользователей в том, что они не начали работать с недобросовестным контрагентом или клиентом, сервис «Контур.Призма запустил новый вид проверки. Он анализирует степень риска блокировки банковских счетов у партнеров и клиентов и оповещает вас об этом. В случае нахождения компании или индивидуального предпринимателя, у которого присутствует возможность скорой блокировки счетов в банке, возле названия данного ИП или ООО в разделе Российские списки на странице Призмы, вы обнаружите ярко красный маркер. Он свидетельствует о том, что с данным лицом или компанией не стоит иметь дел.
Стоит отметить, что новый вид проверки контрагентов был сформирован специалистами Контура на основании методологии Центрального Банка Российской Федерации, которая успешно применяется с целью анализа и выявления блокировок по счетам лиц на платформе под названием «Знай своего клиента».
В стандартную проверку банков на необходимости блокировки счетов того или иного клиента не было нужды внедрять новый маркер. Это связано с тем, что представители банковского сектора и так осуществляют проверку своих клиентов в Призме с использованием алгоритмов специализированной платформы 3СК. Данная платформа включает в себя оценку риска блокировки банковских счетов.
Быстро проверим контрагентов
Анализ фирм и людей основан на надежных источниках данных: ФНС России, Росстат, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражные дела, банкротство, госконтракты и долги по данным судебных приставов. Благодаря широкому спектру информации, онлайн-платформа предоставляет пользователям всестороннюю картину о компаниях и лицах, с которыми они взаимодействуют.
Ваши бесплатные попытки: 3
Контур.Фокус
БЕСПЛАТНО на 48 часов!
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
