Новости Контур.Фокус

«Черный список Центробанка»

Фигурирование предпринимателя в «Черном списке» Центробанка всегда негативно сказывается на его деятельности. Последствия могут быть разными: от запрета на заведение банковского счета до блокировки операций....

Подробнее

Что нужно знать о списке 764-П?

В обязанности всех субъектов антиотмывочного закона (115-ФЗ) входит мониторинг всех действий своих клиентов в банковской сфере и выявление среди них те, что вызывают подозрения. Центробанк...

Подробнее

Распространенные нарушения 115-ФЗ аудиторских фирм

В соответствии с требованиями 115-ФЗ все субъекты, в том числе аудиторские компании должны соблюдать требования закона по предотвращению отмывания денежных средств. Однако, на практике многие...

Подробнее

Методы и критерии оценивания поставщиков

Зачастую один и тот же товар можно найти у нескольких поставщиков по разной цене и, возможно, разного качества. Чтобы выбрать наиболее выгодного партнера для сотрудничества,...

Подробнее

Что такое санкционный комплаенс?

В связи со сложной политической обстановкой в мире нашей стране приходится сталкиваться с огромным количеством ограничений со стороны стран запада и северной Америки. В данной...

Подробнее

Информация о судебных решениях касательно приостановки операций

С сервисом Контур.Призма, вы получите возможность своевременно узнавать о блокировках, наложенных судебными органами. Теперь вам не нужно производить множество проверок, с помощью Призмы вы получите...

Подробнее

Проверка клиентов на возможность блокировки счета в банке

Если сотрудники компании тем или иным образом нарушают антиотмывочный закон, а именно 115-ФЗ, банк имеет полное право провести блокировку или заморозку всех счетов данной компании....

Подробнее

Оперативное формирование чек-листов для проверки партнеров

Чтобы иметь возможность быстро проверить контрагента на те или иные признаки необходимо прежде всего сформировать критерии проверки. Именно составление специального чек-листа, включающего в себя все...

Подробнее

Сведения об исполнительных производствах. Можно ли узнать о наличии задолженности у контрагента?

Во время проведения проверки своих партнеров, одним из важных моментов является, поиск информации о его задолженностях перед людьми, организациями и государством.  Так же необходимо получить...

Подробнее